購買加密貨幣一夜致富，可能是很多人的發達夢想，雖然理論上可行，正如中彩票頭獎一樣，不過機會率極低，而且只會發生在少數人身上，然而騙徒就是利用人的這個夢想，以發送推薦連結能賺大量Toncoin為誘餌進行詐騙。
Toncoin「賺錢」大計
騙徒推介一款「超秘密勁正機械人」和推薦連結以作為賺取Toncoin的關鍵，簡單來說，就是受害者玩錢購買「booster」，然後邀請朋友加入，每次加密貨幣的投資都會獲得佣金，而且類似傳銷金字塔，投資越高承諾回報越高。根據Kaspersky的數據，有關騙局自2023年11月開始出現，為了更具吸引力，騙徒更以俄語和英語錄製指導影片，再配合詳盡的手冊及大量解釋用的截圖，務求順利使人掉入陷阱。
第一階段：準備
首先，騙徒會指示受害者使用非官方Telegram機械人登記加密錢包以儲存加密貨幣，下一步是向機械人提供受害者的新錢包地址來經由購買booster「賺錢」，騙往事後會解釋這些機械人是使受害者們在登記時無需回答大量問題。下一步，受害者會被指示購買5.5至501個toncoin，寫文章時1 TON等於6美元的價值，他們建議使用合法工具(何如P2P市集)、加密貨幣交易所或官方Telegram機械人進行購買，新購入的TON必需立即轉入加密貨幣錢包機械人，聲稱充當「賺錢系統」中受害者的個人帳號，但控制權卻在騙徒手中。
第二階段：行動
帳號開好、貨幣買好並已轉入到機械人，這正是開始「賺錢」，騙徒之後會要求受害者啟動第二個機械人，從電單車、汽車、火車、飛機和火箭，5個不同等級的Booster中選擇，電單車5 TON可獲得30%佣金，火箭則是500 TON獲得70%，不過這些只是數字遊戲，無論受害者選擇哪個Booster，結果都是損失金錢。依照騙徒的指示，受害者開啟私人Telegram群組並且發佈幾條關於「賺錢大計」的教學影片，並附有專屬的推薦連結，就結果而論功效可謂顯著，因為有不少受害者掉入這個詐騙陷阱。
第三階段：賺錢
到底要怎樣才能賺錢？這就要靠受害者的親戚朋友，他們同樣需要購買TON並傳入加密錢包去及「啟動Booster機械人」，騙徒強烈建議至少邀請5位朋友進入私人群組，邀請數量不限，吸引到越多人越有利，但至少要有5個人啟動Booster機械人，甚至建議致電每個朋友解釋「發達大計」，而騙徒承諾賺錢的方法有兩個：
- 每邀請一位朋友可獲得固定25 TON
- 因應從推薦連結的消費而取得佣金
讓每名受害者都看似成為了「合作伙伴」，可惜到最後只有騙徒獲利，所有「合作伙伴」損失全部投資。
便宜莫貪
- 不要掉入「快速致富」的陷阱，即使是由家人或朋友所介紹，他們也可能是騙案中的受害者而不自知。
- 永遠不要傳送加密貨幣到不知名或隱藏錢包
- 使用可靠的防護保護錢包的資料，對可疑網站作出警告，攔截加密釣魚連結和詐騙
資料來源：Kaspersky Blog
